|
拉斯維加斯又一家知名的賭場公司因在其物業內經營非法博彩活動而被內華達州博彩管理委員會（Nevada Gaming Control Board）處以罰款。
上個月，內華達州博彩監管機構已因非法博彩活動對名勝世界集團（Resorts World）處以 1,050 萬美元罰款，這是內華達州博彩史上第二高的罰款。
上週五（4月18日），內華達州博彩管理委員會宣布已與米高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）就類似問題達成和解協議。
作為和解協議的一部分，MGM集團必須向內華達州普通基金支付 850 萬美元，並且必須對該物業採取補救措施，包括加強公司的反洗錢計劃和為員工提供額外培訓。
內華達州博彩委員會計劃於本週四考慮批准和解協議。
根據一份投訴，前小聯盟棒球運動員韋恩·尼克斯（Wayne Nix）開始在加州橘郡經營非法博彩業務，並經常攜帶從該業務中獲得的非法現金收益前往拉斯維加斯。
投訴部分內容寫道：“這些現金通常是大面額鈔票，有時尼克斯會用行李袋、棕色紙袋或皮包運輸現金。尼克斯將非法現金收益提供給賭場，並用非法收益在賭場進行個人賭資，以及支付賭場的佣金。”
文件還指出，當時的米高梅大酒店（MGM Grand）總裁斯科特·西貝拉（Scott Sibella）和兩名賭場服務員都知道尼克斯經營著博彩業務，並繼續允許他在米高梅大酒店和其他附屬酒店使用收益。
米高梅大酒店的員工對尼克斯及其資金來源心存疑慮。
從2017年開始，米高梅大酒店合規人員首次懷疑尼克斯的收入來源，原因是尼克斯在米高梅大酒店一處物業的櫃檯前出示了5萬美元現金，因為其中小面額的現金超過了5000美元。
米高梅大酒店合規人員調查了尼克斯的業務，並認定無法證實尼克斯從何處獲得如此巨額現金。
截至2020年，米高梅大酒店已從尼克斯的賭博業務中收受了407.983萬美元的非法現金收益。
在對尼克斯的調查中，NGCB官員還發現馬修·鮑耶爾（Mathew Bowyer）經營非法博彩業務。
2022年3月，尼克斯與美國加州中區地方法院達成認罪協議，承認一項縣級指控，即串謀經營非法賭博業務和一項訂購虛假納稅申報單的指控。他仍在等待宣判。
鮑耶爾承認在2022年的報稅表中向美國國稅局（IRS）撒謊，謊稱自己的收入只有607,897美元，而實際收入為4,030,938美元，這筆收入來自他的非法賭博業務，其中包括匯入其一個銀行帳戶的380萬美元電匯。之後，他與聯邦當局達成了認罪協議。
根據認罪協議，鮑耶爾將被沒收257,923美元和14,830美元的賭場籌碼，這些籌碼是執法部門於2023年10月查獲的。他也同意全力配合聯邦檢察官和調查人員的調查。他的宣判原定於4月4日進行，但後來延至10月3日。
西貝拉曾擔任米高梅大酒店總裁兼營運長八年。之後，他被任命為拉斯維加斯名勝世界酒店的總裁。
2023年9月，他因“違反公司政策和僱用條款”而被解僱，不再擔任名勝世界總裁。
2024年1月，他承認在擔任名勝世界總裁兼營運長期間違反了聯邦反洗錢規定。
根據西貝拉與政府達成的認罪協議，他允許前小聯盟棒球運動員韋恩·尼克斯使用非法賭博所得的非法收益在米高梅大酒店及其附屬酒店進行賭博。
西貝拉被法院判處一年緩刑，並處以9,500美元罰款。
截至2020年，米高梅大酒店已從尼克斯的賭博業務中收受了407.983萬美元的非法現金收益。
|
