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（綜合報導）聯邦司法部表示，25日（週二）3名嫌犯因涉嫌利用空殼公司洗錢“殺豬盤”投資騙局中騙取1300多萬美元而被捕，其中包括2名中國公民。
聯邦司法部在一份新聞稿中稱，24歲的李明志（又名“林正”）（音譯，Mingzhi Li, “Zheng Lin”）和23歲的賈澤月（又名“劉嬌嬌”）（音譯，Zeyue Jia, “Jiao Jiao Liu）均來自洛杉磯市中心；55 歲的石軍（音譯，Jun Shi）來自聖蓋博，他們於週二下午首次在聖塔安娜聯邦地方法院出庭。
聯邦存款保險公司稱，這種騙局的騙子會瞄準受害者，“逐漸誘騙受害者向看似可靠的投資專案投入越來越多的資金，通常是加密貨幣，然後騙子會帶著這些錢消失”。
在本案中，石軍被指控於2022年成立了Magic Location Trading LLC 和Stone Water Trading LLC 公司，作為“為代表第3方客戶向其他實體匯款而成立的貨幣服務企業”，儘管檢察官表示，這些公司從未根據聯邦法律的要求在金融犯罪執法網路或加州註冊。
檢察官表示，李和賈設立的銀行帳戶通過數十筆電匯“從投資欺詐受害者那裡收到資金”，其中超過760萬美元匯給了Stone Water，540萬美元匯給了Magic Trading。
檢察官表示，3人隨後將錢轉移到其他帳戶或海外，將其發送給個人或用於個人開支，儘管受害者可以在網路或移動應用程式上看到他們對“黃金合約等商品或比特幣等虛擬貨幣”的虛假投資。
新聞稿稱：“一旦資金被發送到詐騙者控制的帳戶，所謂的投資平臺通常會虛假顯示所謂的投資的重大收益，從而誘導受害者發送更多資金進行額外投資。”然而，這些錢已經不見了。
美國司法部舉了一個例子，一名來自明尼蘇達州的72歲男子“投資”了一個名為Enkuu的數字平臺，向 Stone Water發送了7.5萬美元，並于次月向Magic Trading發送了25萬美元。
檢察官說，“他後來無法從「Enkuu」提取任何資金。”
李和賈都是中國公民，他們持學生簽證來到美國，但簽證現已過期，他們已被監禁，不得保釋。石以2萬美元的保釋金獲釋。
兩人都面臨經營無牌匯款業務的指控，最高可判處5年聯邦監禁。
提審定於3月17日進行。
嫌犯李明志和賈澤月（右）。
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